JPEX 暴雷，香港 SFC 拟发虚拟资产交易所「黑名单」
JPEX 暴雷后，香港证监会优化监管，拟发布「持牌虛拟资产交易平台名单」、「结业的虚拟资产交易平台名单」、「被获授权的虛拟资产交易平台名单」、「虚拟资产交易平台申请者名单」和专门的「可疑康拟资产交易平台名单」，以此在 VASP 申请的过渡期内确保信息透明。
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近日，证监会指虚拟资产交易平台「JPEX」属无牌经营，执法人员接逾 1,600 人报案，涉款逾 10 亿港元，被捕人数增至 8 人。在香港大力推进 Web3 发展、合规收紧之际，JPEX 案引得广泛关注。
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- 2023-10-26 16:06:39香港警方：涉 JPEX 案 36 名拘捕人员均已获准保释候查，涉案金额升至 15.8 亿港元Foresight News 消息，据《明报》报道，香港警方 10 月 26 日晚间公布，涉虚拟资产交易平台 JPEX 串谋诈骗案又有 8 人被捕，至今共有 36 人被捕，但所有被捕人均已获准保释候查，须于本月下旬至 12 月下旬向警方报到。此外，香港警方还更新了其他信息，截至 26 日下午 5 点有 2595 名受害人报案，涉及金额约 15.8 亿港元。快讯 2023-10-26 16:06
- 2023-10-13 04:23:06吴杰庄牵头为 JPEX 受害者提供义务法律服务，建议尽快成立研究小组在 Web3 发展、监管和投资者保护取得平衡Foresight News 消息，据星岛环球报道，香港立法会议员吴杰庄表示，过去数周连同其他义务律师，为约 100 名 JPEX 苦主提供义务法律服务，他表示部分苦主正循不同方法自救，包括民事诉讼，向涉事场外找换店或 KOL 追讨赔偿，并考虑寻找涉及同一场外找换店的受害人一同行动，但因涉及金额不同，由数十万至过百万元不等，牵涉律师费敏感，目前仍索取法律意见，暂未有最终决定。 [查看更多]快讯 2023-10-13 04:23
- 2023-10-08 11:14:23JPEX 案虚拟货币找换店负责人抵港后被捕，累计已有 28 人落网Foresight News 消息，据新浪香港披露，一名 JPEX 案相关的蔡姓 28 岁虚拟货币找换店男负责人在机场抵港后被捕，香港警方至今接获超过 2500 人报案，涉款 15 亿 6000 万元，累计 28 人落网。快讯 2023-10-08 11:14
- 2023-10-07 15:00:26港媒：JPEX 提币手续费已降为 3 USDT，部分用户称资产被强制换为平台币 JPCForesight News 消息，据东网报道，JPEX 的 USDT 提币手续费已降为 3 USDT，但有大量用户反映他们的 USDT 出金要求都无法顺利执行或是发生官方显示「提币地址不正确」。此外自 JPEX 宣布「DAO 持份者分红方案」通过后，各大维权群陆续开始有用户表示资产无缘无故被官方强制转换为 JPEX 平台币 JPC。快讯 2023-10-07 15:00
- 2023-10-05 04:47:11JPEX：「DAO 持份者分红方案」通过，平台将转为以 DAO 形式营运Foresight News 消息，虚拟资产交易平台 JPEX 公布 DAO 持份者分红方案投票结果，68% 用户同意通过于 2023 年 10 月 4 日开始分阶段逐步执行 DAO 持份者分红方案。JPEX 平台将开始转为以 DAO 形式进行营运，所有拥有 DAO 持份者分红的持有者都可以于未来获得投票权并在平台的决策上，以公投的形式进行参与。快讯 2023-10-05 04:47
- 2023-10-04 04:41:18香港保安局副局长：香港海关无权监管虚拟货币Foresight News 消息，据《信报》报道，香港立法会保安事务委员会昨日讨论海关参与国际活动的最新发展，其中提到 JPEX 案及虚拟货币监管问题。香港保安局副局长卓孝业表示，现行法例赋予海关的权力主要监察找换店，由于虚拟货币不属于法定货币，海关无权管制；至于未来虚拟货币、虚拟资产如何管制，政府与相关监管机构正持续审视事态发展和继续完善规管机制。快讯 2023-10-04 04:41
- 2023-09-28 14:03:15香港警方再次拘捕三名涉 JPEX 案人员，总拘捕人数达 15 人Foresight News 消息， 据《信报》报道，香港警方再次拘捕三名涉 JPEX 案人员，分别为场外交易所 Lupin 的董事和员工各一人，以及外币兑换店的驻场分析师一人，当前总拘捕人数达 15 人。警方目前共收到 2392 次举报，涉案金额近 15 亿，已冻结 7700 万元资产。快讯 2023-09-28 14:03
- 2023-09-27 10:58:05香港保安局局长：JPEX 诈骗案已拘 12 人，冻结超 7700 万港元资产Foresight News 消息，据联合早报报道，香港保安局局长邓炳强表示，警方已就 JPEX 诈骗案拘捕 12 人，并搜查 16 家场外交易找换店，检获 800 万港元现金，冻结超过 7700 万港元资产，包括物业和加密货币。快讯 2023-09-27 10:58
- 2023-09-27 03:45:01
- 2023-09-25 15:29:53香港警方：JPEX 涉案金额已升至约 14.9 亿港元Foresight News 消息，据星岛网报道，香港警方表示，截至今日 17:00，警方共接获 2360 名受害人报案，涉及金额约 14.9 亿港元。快讯 2023-09-25 15:29
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- 2023-09-23 04:00:28香港财库局长许正宇：证监会将公布加强资讯发放、加大对市场警示的详细安排Foresight News 消息，据信报报道，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，一直十分关注 JPEX 事件发展，并与局内同事和监管机构紧密沟通，从资讯发放、投资者教育、情报收集等各方面，强化和提升工作，稍后香港证监会就如何加强资讯发放、加大对市场警示作用的安排等方面，会有详细公布。快讯 2023-09-23 04:00
- 2023-09-22 02:13:05香港特首李家超：非常关注虚拟资产交易平台涉欺诈案，要实行有效监管Foresight News 消息，据香港星岛头条网报道，香港特别行政区行政长官李家超于 9 月 21 日出席香港金融服务界庆祝中华人民共和国成立 74 周年国庆暨香港特区回归 26 周年酒会致辞时表示，「关于一件没有领取牌照的虚拟资产交易平台所涉及的欺诈案件，我非常关注。」他认为，投资者教育非常重要，金融服务界向投资者推介任何投资项目时，要将风险告知清楚。 这次事件显示了投资在有领取牌照并接受监管的虚拟资产交易平台的重要性，否则投资者难以获得保障。他称特区政府的政策是：实行有效的监管制度保障投资者；发放有关信息要公开透明；要重视和推行投资者教育。 [查看更多]快讯 2023-09-22 02:13
- 2023-09-21 14:26:52Bitrace：JPEX 异常流出 721 万 USDT，近 7000 名用户承受过高提币费用提款 13822 次Foresight News 消息，据 Bitrace 数据，JPEX 在香港证监会警告后于本月 14 日开始收取 999 美元提币手续费变相限制提取资产，导致用户链上提币活动大量减少。但截止 9 月 20 日 24 时， JPEX 仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出，其通过中转地址在 14 日后向 7 个地址转出超过 721 万 USDT，后续资金分别被用于：囤积、兑换、转移至风险地址。 [查看更多]快讯 2023-09-21 14:26
- 2023-09-21 11:07:19艺人张智霖今日到香港警察总部协助 JPEX 案件调查Foresight News 消息，据星岛日报报道，虚拟资产交易平台 JPEX 近日被证监会点名属无牌经营后，警方至今已经拘捕最少 11 人，张智霖今日早上到香港警察总部协助调查，至下午离开。 [查看更多]快讯 2023-09-21 11:07
- 2023-09-21 04:10:453 名香港立法会议员联名要求香港财委会在 10 月 9 日加插议程讨论 JPEX 事件Foresight News 消息，据明报报道，香港民建联主席李慧琼、选委界议员陈仲尼和会计界议员黄俊硕联合致信香港财经事务委员会，称 JPEX 事件事态严重，要求在 10 月 9 日会议加插议程讨论 JPEX 事件，届时还将让香港证监会出席做进一步解释说明。快讯 2023-09-21 04:10
- 2023-09-21 02:18:25JPEX 事件安全报告解读：目前平台地址仍有千万 USDT 沉淀本文部分内容援引自 OKLink 安全团队的 JPEX 事件复盘及链上资金流向分析Web3Traveler2023-09-21 02:18
- 2023-09-20 16:29:34香港证监会：自今年 3 月起就已开始对 JPEX 涉嫌违法的行为展开调查Foresight News 消息，香港证监会发布公告称，证监会自今年 3 月起就开始密切关注 JPEX，并就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行调查，由于 JPEX 一直采取不合作态度，且未能就证监会的要求作出实质回应，证监会于 2022 年 7 月将 JPEX 列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。 [查看更多]快讯 2023-09-20 16:29
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- 2023-09-20 11:51:400xScope：用户报告的 JPEX 热钱包地址向 FixedFloat 转入 30 万枚 USDTForesight News 消息，据 0xScope Protocol 监测，两天前，用户报告的 JPEX 热钱包地址向 JPEX 提款地址转入 50 万枚 USDT，其中 30 万枚后转入 FixedFloat。快讯 2023-09-20 11:51
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